Базовая кафедра управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Волков Станислав Евгеньевич

Заведующий кафедрой

г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., дом 2/1, стр.1

Телефон: +7 495 626-24-14

E-mail: volkov_s@mirea.ru

Часы приема:

Пн 16:00 – 18:00

О предприятии

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Направления подготовки

Бакалавриат и специалитет:

38.03.01 Экономика

Основные дисциплины, читаемые преподавателями кафедры:

Надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Правовое регулирование в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации
Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков финансирования терроризма
Практикум по выявлению сомнительных операций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное взаимодействие организаций с Росфинмониторингом
Особенности проведения финансовых расследований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма
Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Аудит соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

История кафедры

Базовая кафедра управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма была создана решением Учёного совета в мае 2021 года в составе Института технологий управления. Инициатором создания базовой кафедры явилось Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу при поддержке руководства Федеральной службы по финансовому мониторингу. Базовая кафедра предназначена для подготовки и распределения молодых специалистов в интересах развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, способных осуществлять внутренний контроль в организациях, функционирующих на финансовом рынке. В процессе обучения студенты получают навыки на основе исполнения требований действующего законодательства проводить финансовые расследования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Использование специализированного программного инструментария при изучении дисциплин позволяет подготовить компетентного специалиста, востребованного в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: банках, страховых компаниях, ломбардах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, риэлтерских агентствах.